公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-021

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券
湖南宇德信息科技股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会》等议案，并同意将这些议案提交公司2018年年度股东大会表决。公司于2019年5月8日收到董事涂珊女士提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于修订（公司章程）的议案》作为临时议案提交2018年年度股东大会一并审议，公司董事会核查后同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后


公告编号：2019-021

公司章程第五章董事会第一百一十条公司章程第五章董事会第一百一十条变更前为：董事会召开临时董事会会变更后为：董事会召开临时董事会会议，董事秘书或公司指定人员应当提前议，董事秘书或公司指定人员应当提前5日将董事长签署的书面会议通知，通2日将董事长签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认非直接送达的，应当通过电话进行确认
并做相应记录。 并做相应记录。

紧急情况，需尽快召开董事会临时会议紧急情况，需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议式发出会议通知，但召集人应当在会议
上做出说明。 上做出说明。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次公司章程修订，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
《关于2018年年度股东大会增加临时议案的函》

湖南宇德信息科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日

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