公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-020

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券
湖南宇德信息科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会会议通知情况

湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-019），定于2019年5月20日召开公司年度股东大会，股权登记日为2019年5月17日。
二、增加临时议案情况

公司于2019年5月8日收到公司董事涂珊女士以书面形式提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的函》提议将《关于修订（公司章程）的议案》作为临时议案提交2018年年度股东大会一并审议。议案内容如下：
（1）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公司章程第五章董事会第一百一十条变更前为：董事会召开临时董事会会议，董事秘书或公司指定人员应当提前5日将董事长签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。紧急情况，需尽快召开董事会

公告编号：2019-020

临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明；

公司章程第五章董事会第一百一十条变更后为：董事会召开临时董事会会议，董事秘书或公司指定人员应当提前2日将董事长签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。紧急情况，需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
三、董事会关于新增临时议案的意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。
经公司董事会审核，董事涂珊女士直接持有公司股份40.00%，具备临时提案人的资格，且临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2018年年度股东大会审议。除上述增加的临时议案外，2018年年度股东大会的其他事项均不变。
四、调整后的公司2018年年度股东大会审议事项
1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》
4、审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》
7、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于〈董事会关于2018年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》
9、审议《关于〈监事会关于2018年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计

公告编号：2019-020

报告的专项说明〉的议案》
10、审议《关于补充确认关联交易的议案》
11、审议《关于修订（公司章程）的议案》
五、备查文件目录
《关于2018年年度股东大会增加临时议案的函》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会
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