公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-010

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司董事长兼总经理任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2019年4月19日审议并通过：



选举张潇为公司董事长兼总经理，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自第一届董事会第十次会议决议之日起生效。



本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由张潇主持（公司原董事长刘坚国已不再担任董事长职务，其他四名董事共同推选张潇主持和召集董事会）。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被选举董事长兼总经理张潇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事长兼总经理刘坚国辞去董事长及董事、总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张潇为公司新任董事长兼总经理。

（四）新任董监高人员履历

张潇，女，汉族，1974年8月12日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997年6



公告编号：2019-010

月毕业于湘潭大学服装设计专业。1997年1月到2004年11月，湖南平安保险有限公司，任销售经理。2004年11月到2007年5月，长沙安和窗帘有限公司，任店长，负责店面销售管理工作。2007年6月至今，长沙中赢合力投资管理有限公司，任总经理，负责公司管理运营工作。2015年12月至今，湖南信诚置业有限公司，任监事，负责监督公司规范管理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长兼总经理系公司经营发展及管理架构调整的需要，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日


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