公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001
证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券
湖南宇德信息科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：刘坚国
5.会议主持人：刘坚国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的相关规定,不需要其他部门的批准或履行相关程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《湖南宇德信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。