公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-036

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面形

式发出

5.会议主持人：刘坚国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况





公告编号：2018-036

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



提请召开公司2019年第一次临时股东大会。2019年第一次临时股东大会事项如下：



会议召开时间：2019年1月10日。



会议地点：公司会议室



会议审议事项：



（1）审议关于《变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2018-036

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日


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