公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-017
证券代码:872345 证券简称:通慧科技 主办券商:国融证券
江西通慧科技集团股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2023 年4 月 26 日审议并通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,同意票数为 5票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
提名张金美先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司原董事高强先生申请辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于最低法定人数。为保证公司的正常运作,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决定补选张金美先生为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
(三)新任董监高人员履历
张金美,男,出生于 1979 年 9 月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理
工大学,计算机专业,本科学历。2001 年 7 月至 2008 年 5 月,先后任江西高盛科技
公告编号:2023-017
有限公司技术员、技术部副经理、技术部经理、商务部经理;2008 年 6 月至 2012 年 9
月,于江西微博科技有限公司任副总经理兼市场部经理;2012 年 10 月至 2015 年 2
月,于江西德康高新技术有限公司任执行董事兼法定代表人;2015 年 3 月至 2015 年 9
月,于江西通慧科技发展有限公司任总经理助理;2015 年 9 月至 2021 年 3 月,于江
西通慧科技股份有限公司任董事兼总经理助理;2021 年 4 月至 2021 年 9 月,于江西
通慧科技集团股份有限公司任总经理助理;2021 年 9 月至 2023 年 4 月,于江西通慧
科技集团股份有限公司任副总经理;2023 年 4 月至今任江西通慧科技集团股份有限公司任副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司治理要求,不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。
三、备查文件
《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江西通慧科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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