公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-011



证券代码：872343 证券简称：思源软件 主办券商：西部证券



深圳市思源计算机软件股份有限公司



董事会秘书变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018年4月16日审议并通过：



任命熊春芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开13日前以电话和书面形式方式通知全体董事，实



际到会董事5人，持有公司股份2,000,000股，占股份总数的



10.00%，会议由董事长丁武先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。。



(二)被任免董监高人员情况



该任免董事会秘书熊春芳女士持有公司股份0股，占公司股本



的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2018-011



为进一步加强公司管理，公司第一届董事会第七次会议决议



任命熊春芳女士为公司董事会秘书。 熊春芳女士不存在被中国证



监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属



于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关



于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公



司法规定不得担任公司高级管理人员的情形。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命不涉及公司董事会成员人数的变动，对董事会成员人数不会产生影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命为进一步加强公司管理，不会对公司的生产、经营造成不利影响。



三、备查文件



《深圳市思源计算机软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



深圳市思源计算机软件股份有限公司



董事会



2018年4月17日




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