公告日期:2018-04-17
证券代码:872343 证券简称:思源软件 主办券商:西部证券
深圳市思源计算机软件股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计日常性关联交易。
根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合深圳市思源计算机软件股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营需要,对公司2018年度日常性关联交易进行预计,具体情况如下:
序号 关联方名称 2018年度预 交易内容
计发生额
公司为关联方提供软件开
1 北京思源企通科技有限公司 3500万 发、实施、维护等相关技术
服务
公司为关联方提供软件开
2 北京思源云教通科技有限公司 800万 发、实施、维护等相关技术
服务
公司为关联方提供软件开
3 北京社通网科技有限公司 700万 发、实施、维护等相关技术
服务
合计 5000万元 -
(二)关联方关系概述
北京思源企通科技有限公司是公司控股股东;北京京思源云教通科技有限公司 、北京社通网科技有限公司是公司实际控制人控制的其他企业。
(三)表决和审议情况
公司于2018年4月16日召开第一届董事会第七次会议,审议通
过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
议案表决结果:关联董事陈向群回避,同意4票,反对0票,弃
权0票。
回避表决情况:本议案因涉及关联方回避表决事项,董事陈向群为关联方北京思源企通科技有限公司的法定代表人、董事、经理,需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京社通网科技 北京市朝阳区南湖中园 有限责任公司 蔡佳懿
有限公司 316号楼601内22号
北京思源云教通 北京市朝阳区南湖中园 有限责任公司 张亮
科技有限公司 316号楼601内21号
北京思源企通科 北京市朝阳区南湖中园 有限责任公司 陈向群
技有限公司 316号楼601内19
(二)关联关系
北京思源企通科技有限公司是公司控股股东;北京京思源云教通科技有限公司 、北京社通网科技有限公司是公司实际控制人控
制的其他企业。
三、交易协议的主要内容
在预计的关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展需要,签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正……
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