公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-038

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告（更正）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年9 月 24 日审议并通过：

选举刘业美女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任佘志山先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 9
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,200,000 股，占公司股本的 60%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任陆巧娜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 9
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

公司原董事覃莉君女士已辞去董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘业美女士为公司第三届董事会董事；


公告编号：2024-038

公司原董事会秘书覃莉君女士已辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务。现聘任佘志山先生为公司董事会秘书；

公司原财务负责人覃莉君女士已辞去财务负责人职务，辞职后不再担任公司其它职务。为不影响公司的公司财务的日常管理工作，现聘任陆巧娜女士担任公司财务负责人职务。
（三）新任董监高人员履历

刘业美，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师，
中国注册税务师，高级会计师职称；2002 年 1 月至 2012 年 12 月于上海东华会计师事
务所有限公司广西分公司任高级经理/合伙人；2012 年 12 月至 2019 年 12 月于瑞华会计
师事务所任总监；2019 年 12 月至 2024 年 5 月于致同会计师事务所任合伙人；2016 年
12 月至今兼任中瑞岳华税务师事务所集团有限公司广西分公司合伙人；

陆巧娜，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中级会计师，二
级注册建造师；2012 年 3 月至 2015 年 3 月于中塑包装有限责任公司任总账会计，2015
年 4 月至 2017 年 6 月于广西金贝医药有限公司任财务主管，2017 年 7 月至 2022 年 3
月于中建泓泰通信工程有限公司任财务主管；2022 年 4 月至 2023 年 4 月于广西韬荟财
务咨询有限公司任会计经理，2023 年 4 月至今于广西同泽工程项目管理股份有限公司任财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营无不利影响。


公告编号：2024-038

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。