公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-032

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电话或信息方式
发出

5.会议主持人：董事长佘志山

6.会议列席人员：信息披露事务责任人列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程等相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中国证券监督管理委员会广西监管局行政监管措施决定的
整改报告》的议案


公告编号：2024-032

1.议案内容：

根据《中国证券监督管理委员会广西监管局关于对广西同泽工程项目管理 股份有限公司采取责令改正措施的决定》提交整改报告，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第九次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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