公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-030

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长佘志山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,584,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.9309%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄剑波因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-030

公司其他管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《更正 2023 年年度报告》
1.议案内容：

公 司 已 于 2024年 8 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024- 021），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,584,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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