公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-009

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

广西同泽工程项目管理股份有限公司定于 2024 年 6 月 22 日召开 2023 年年度股东
大会，股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-006。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 30 日，公司董事会收到单独持有 60%股份的股东佘志山书面提交的《全
资子公司减资》、《拟注销子公司》、《2023 年度利润分配方案》的议案，提请在 2024 年
6 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《全资子公司减资》的议案

根据经营发展需要，并结合实际业务情况，公司拟对全资子公司进行减资，具体 如下：拟对全资子公司广西同泽华望投资咨询有限责任公司（以下简称“同泽华望”）、 广西同泽睿邦教育投资有限责任公司（以下简称“同泽睿邦”）进行减资，本次减资
完成后，同泽华望注册资本由原 1,000.00 万元减至 100.00 万元，公司的持股比例保
持不变，仅注册资本发生变化；同泽睿邦注册资本由原 200.00 万元减至 29.00 万元，
公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化。


公告编号：2024-009

2、《拟注销子公司》的议案

为降低运营成本，提升管理效率，根据公司自身经营发展的需要，拟注销控股子 公司广西同泽泓毅工程咨询有限公司。

3、《2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,578,302.56 元，母公司未分配利 润为 28,108,259.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,000,000 股，拟以权益分派
实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 6.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,960,000 元，如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司
股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78
号）执行。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东佘志山符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东佘志山提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

公司《第三届董事会第六次会议决议》

《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案申请》


公告编号：2024-009

广西同泽工程项目管理股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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