公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-008

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以文件方式发出
5.会议主持人：佘志山

6.会议列席人员：董事会秘书（或信息披露事务责任人）列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<全资子公司减资>的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，并结合实际业务情况，公司拟对全资子公司进行减资，

公告编号：2024-008

具体如下：拟对全资子公司广西同泽华望投资咨询有限责任公司（以下简称“同 泽华望”）、广西同泽睿邦教育投资有限责任公司（以下简称“同泽睿邦”）进行
减资，本次减资完成后，同泽华望注册资本由原 1,000.00 万元减至 100.00 万
元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化；同泽睿邦注册资本由原 200.00 万元减至 29.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变 化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<拟注销子公司>的议案》
1.议案内容：

为降低运营成本，提升管理效率，根据公司自身经营发展的需要，拟注销 控股子公司广西同泽泓毅工程咨询有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,578,302.56 元，母 公司未分配利润为 28,108,259.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10

公告编号：2024-008

股派发现金红利 6.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,960,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果 以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第六次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。