同泽股份:第三届董事会第四次会议决议公告
同泽股份资讯
2024-01-31 17:20:35
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公告日期:2024-01-31


公告编号:2024-001

证券代码:872341 证券简称:同泽股份 主办券商:申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 25 日以文件方式发出
5.会议主持人:佘志山

6.会议列席人员:信息披露事务责任人

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程等相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命覃莉君女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定任命覃莉君女士为董事

公告编号:2024-001

会秘书。任命期限自相关董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

覃莉君女士为公司董事,本次董事会回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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