公告日期：2023-12-15

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广西桂科城市风险科学研究院（简称风研院）组织性质为民办非企业，前期主要发起单位包括北京世国城乡规划设计研究中心、南宁市勘测设计院集团有限公司、广西大学土木学院及广西同泽工程项目管理股份有限公司。风研院的目标及宗旨是以“中国特色新型智库”为目标，立足广西，面向东盟，专注城市发展的难点、热点、痛点,致力于打造城市风险管理领域的专业智库、搭建城市风险管理行业的交流平台、促进城市风险管理理论研究的成果转化、成为城市风险管理人才的培养基地，成为城市风险管理行业具有一定区域影响力的高端智库。
根据前期沟通，风研院理事会单位为北京世国城乡规划设计研究中心、南宁市勘测设计院集团有限公司及我司，南宁市勘测设计院集团有限公司派出 1 人任理事长，广西同泽工程项目管理股份有限公司委派佘志山任副理事长、院长兼法定代表人，广西大学土木学院派出 1 人任监事。注册资金计划 13 万元，其中北京世国城乡规划设计研究中心出资 5 万元，南宁市勘测设计院集团有限公司出资3 万元，广西同泽工程项目管理股份有限公司出资 5 万元。

经过前期孵化，现广西科学院已答复同意接纳风研院，作为业务主管部门，为推动风研院正式成立及运作，现须办理民政厅民办非企业登记注册手续。参与风研院创设符合公司长期战略，有利于公司持续拓展工程咨询领域业务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。


本次公司对外投资设立广西桂科城市风险科学研究院，投资 5 万元人民币，持有标的单位 38.46%股权。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”，公司本次设立参股公司取认
缴投资额为计算依据，本次投资金额 5 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，同泽股
份经审计总资 172,710,043.27 元，净资产 66,674,016.43 元，本次交易的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例均不足 50%。故本次交易事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会，已审议通过关于对外投资设
立广西桂科城市风险管理科学院的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况


1. 法人及其他经济组织

名称：北京世国城乡规划设计研究中心

住所：北京市海淀区百万庄建设部大院 120 幢 1 层 109 号

注册地址：北京市海淀区百万庄建设部大院 120 幢 1 层 109 号

注册资本：100 万元

主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；建设工程项目管理；会议服务；承办展览展示活动；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：梁津民

控股股东：梁津民

实际控制人：梁津民

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南宁市勘测设计院集团有限公司

住所：南宁市茶花园路 31-1 号

注册地址：南宁市茶花园路 31-1……
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