公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-035

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023
年 12 月 13 日审议并通过。

选举覃莉君女士为公司董事，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁巍女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事梁巍女士因工作调整原因提请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举覃莉君女士为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

覃莉君,女,1983 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,广西财经学院会计
学本科学历,高级会计职称。

2007年4月至2009年4月,于广西安联体育用品有限公司任会计;2009年9月至2016
年 7 月,于广西南宁梦之岛百货有限公司任财务主管;2016 年 9 月至 2022 年 4 月,于中建

公告编号：2023-035

泓泰通信工程有限公司任财务副总;2022年7 月至今,于广西同泽工程项目管理股份有限公司任财务经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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