公告日期:2022-11-17
公告编号:2022-028
证券代码:872341 证券简称:同泽股份 主办券商:申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 5 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长佘志山
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容:
公司因战略发展需要,拟设立子公司广西博创数字科技有限公司。注册地址
为中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路 27 号 B2 栋二层 203 号房-337;
公告编号:2022-028
注册资本为人民币 200 万元;经营范围:数据采集、存储、开发、处理、服务和销售,信息系统集成服务,数据服务平台建设,计算机软硬件、城市信息系统的研发及销售,信息咨询服务,软件开发、数据处理、数据分析软件,大数据应用的市场推广、培训等。同泽股份出资 30 万元人民币,持有 15.00%股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第十四次会议决议。
广西同泽工程项目管理股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日
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