公告日期:2024-05-16
证券代码:872339 证券简称:光锐通信 主办券商:国元证券
黄山市光锐通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长汪洋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数13,260,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长汪洋先生就 2023 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报,并对 2024 年董事会的工作重点做出部署。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,260,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。就 2023 年的监事会会议的召开情况做出报告,对工作中的不足提出了意见以及 2024 年监事会的主要工作做出安排。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,260,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网
(www.neeq.com.cn)发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年年度报告》(2024-001)、《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,260,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,对公司 2023
年度主要财务指标情况进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,260,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司在 2023 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位,在聘期内,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责,圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定,建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年度公司的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,260,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;……
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