公告日期:2023-06-26
公告编号:2023-017
证券代码:872339 证券简称:光锐通信 主办券商:国元证券
黄山市光锐通信股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议的召集、召开,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 13 日上午 9:00。
公告编号:2023-017
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872339 光锐通信 2023 年 7 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
黄山市光锐通信股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司章程修正案的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-015)。具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-017
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;
2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件;自然人股东委托代理人出席会议的,应当出具股东签署的授权委托书(详见附件)原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。
(二)登记时间:2023 年 7 月 13 日上午 8:30
(三)登记地点:黄山市光锐通信股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:丁旭霞;0559-5290603
(二)会议费用:本次会议的交通费和食宿费自理。
五、备查文件目录
《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
黄山市光锐通信股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日
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