公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-001
证券代码:872339 证券简称:光锐通信 主办券商:国元证券
黄山市光锐通信股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:安徽省黄山市黄山经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以电话等方式发出
5.会议主持人:任祖昌先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度,公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律
法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定,认真履行监督职责,积极维护
公告编号:2023-001
全体股东及公司的利益。就 2022 年的监事会会议的召开情况做出报告,对工作中的不足提出了意见以及 2023 年监事会的主要工作做出安排。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网
(www.neeq.com.cn)发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2022 年年度报告》(2023-003)、《黄山市光锐通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 (2023-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,对公司 2022
年度主要财务指标情况进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况,审议 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-001
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司在 2022 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单
位,在聘期内,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责,圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定,建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2023 年度公司的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《黄山市光锐通信股份有……
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