公告日期:2022-11-24
公告编号:2022-035
证券代码:872339 证券简称:光锐通信 主办券商:国元证券
黄山市光锐通信股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 12 日以电话等方式发
出
5.会议主持人:汪洋先生
6.会议列席人员:1.公司监事;2.公司董事会秘书;3.公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-035
依照《中华人民共和国公司法》、《黄山市光锐通信股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟向安徽休宁农村商业银行股份有限公司蕉充支行申请贷款1000 万元,期限 5 年。公司为本次贷款提供信用担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2022年 12 月 8 日召开2022年第三次临时股东大会并审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山市光锐通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
黄山市光锐通信股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日
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