公告日期：2022-04-18

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872339 光锐通信 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长汪洋先生就 2021 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对 2022 年董事会的工作重点做出部署。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。就 2021 年的监事会会议的召开情况做出报告，对工作中的不足提出了意见以及 2022 年监事会的主要工作做出安排。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网
（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2021 年年度报告》
（ 2022-012 ）、《黄山市光锐通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-013）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。
（五）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司在 2021 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2022 年度公司的审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司对 2022 年经营目标、财务预算等进行了预计。
（七）审议《关于申请邮储银行贷款续贷的议案》

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司的 1100 元人民币贷款即将于 2022
年 4 月 28 日到期，由于公司生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司续贷该笔贷款，期限不超过 12 个月，年化利率不超过 4.15%。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易》（2022-014）。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应
变更。详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司会计政策变更公告》
（2022-015）。
（十）审议《关于公司修改<公司章程>的议案……
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