公告日期：2022-04-18

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路 4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以电话

等方式发出



5.会议主持人：汪洋先生



6.会议列席人员：1.公司监事；2.公司董事会秘书；3.公司高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事长汪洋先生就 2021 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对 2022 年董事会的工作重点做出部署。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



董事长汪洋先生宣读2021年度总经理工作报告。将2021年度公司经营管理情况及2022年度工作计划情况作出报告.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详细内容请见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司2021年年度报告》（2022-012）、《黄山市光锐通信股份有限公司2021年年度报告摘要》（2022-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司对2021年经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司2021年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司在2021年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年度公司的审计机构，聘期一年



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司对 2022 年经营目标、财务预算等进行了预计。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东……
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