公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-008
证券代码:872339 证券简称:光锐通信 主办券商:国元证券
黄山市光锐通信股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 8 日上午 9:00。
公告编号:2022-008
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872339 光锐通信 2022 年 4 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于设立分公司的议案》
于2022 年3 月22 日第二届董事会第八次会议通过《关于设立分公司的议
案》,公司拟于在上海市成立黄山市光锐通信股份有限公司上海分公司。
(二)审议《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
依照《中华人民共和国公司法》、《黄山市光锐通信股份有限公司章程》及其他有关规定,对公司经营范围进行调整,并对《公司章程》中的相应条款进行修订。 具体修订如下:
修订前:经营范围:无源波分设备、激光收发模块、光电子器件,光纤配件,通信系统设备、电子产品研发、生产、销售;弱电系统设计、安装;安防产品销售。(以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有效许可证或资质证书经营)
修订后:经营范围:光电子器件制造;光电子器件销售;光通信设备制造;
公告编号:2022-008
光通信设备销售;光纤制造;光纤销售;电子专用材料研发;安防设备销售;互联网安全服务;互联网设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;
2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件;自然人股东委 托代理人出席会议的,应当出具股东签署的授权委托书(详见附件)原件、股东 的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。
(二)登记时间:2022-4-08 上午 8:00-9:00
(三)登记地点:安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有
限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式::联系人:丁旭霞 联系电话:0559-5290603
(二)会议费用:参会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
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