公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-054
证券代码:872338 证券简称:金银卡 主办券商:东兴证券
金银卡(广州)生物科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年9 月 12 日审议并通过:
聘任陈芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任苑忠昌先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋琰女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由苑忠
昌主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于公司经营管理需要,公司聘任苑忠昌担任总经理,陈芳担任财务负责人,蒋琰担任董事会秘书工作。
公告编号:2020-054
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次高管换届是根据公司经营管理需要进行的调整,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《金银卡(广州)生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
金银卡(广州)生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日
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