公告日期:2022-08-10
公告编号:2022-015
证券代码:872338 证券简称:金银卡 主办券商:东兴证券
金银卡(广州)生物科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 22 日 以短信方式发出
5.会议主持人:曾少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名曾畅女士为公司监事》的议案
1.议案内容:
公司监事刘笑怡女士因公司经营原因,辞去公司监事职务,根据《公司法》
公告编号:2022-015
及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 10 日审
议并通过:
选举曾畅女士为公司监事,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起,至第二届监事会届满之日止。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对
象。
具体详见公司于2022年8月10日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《金银卡(广州)生物科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第六次会议决议》
金银卡(广州)生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 10 日
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