公告日期:2022-08-10
公告编号:2022-018
证券代码:872338 证券简称:金银卡 主办券商:东兴证券
金银卡(广州)生物科技股份有限公司监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第六次会议于 2022 年8 月 10 日审议并通过:
任命曾畅女士为公司监事,任职期限至第二届监事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)新任董监高人员履历
曾畅女士,女,1988 年 2 月出生,34 岁,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于
岭南师范学院,本科学历,2011 年 9 月至 2012 年 9 月,就职于广州服装纺织学院,任
服装系秘书,2012 年 10 月至今在公司担任采购助理。
(三)任命原因
由于监事刘笑怡女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,因而提名曾畅女士为公司监事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2022-018
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司发展需要及完善公司治理的要求,对公司生产、经营不会产生不良影响。
三、备查文件
《第二届监事会第六次会议决议》
金银卡(广州)生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日
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