公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-010
证券代码:872338 证券简称:金银卡 主办券商:东兴证券
金银卡(广州)生物科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日 以短信方式发出
5.会议主持人:曾少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和相关法律法规的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度的工作报告。
公告编号:2022-010
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和相关法律法规的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据 2021 年实际经营情况,结合 2022 年市场情况和公司经营目标,对公司 2022
年年初制定的 2022 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司经营状况及发展需要,本年度暂不进行利润分配。
公告编号:2022-010
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2022 年度的审计机构,期限一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和相关法律法规的规定,将公司 2021 年年度报告及摘要的议案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.监事会意见:
公司监事会对《2021 年年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求,我们
公告编号:2022-010
作为公司监事,在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后,认为:
(1)公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合……
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