公告日期:2021-06-16
证券代码:872338 证券简称:金银卡 主办券商:东兴证券
金银卡(广州)生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苑忠昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数42,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;是
出席人员:广州市金银卡饲料有限公司、
广州金银卡投资控股有限公司、
广州聚英才投资咨询合伙企业(有限合伙)、
广州天鼎投资咨询合伙企业(有限合伙);
列席人员:苑忠昌、陈运莲、蒋琰、陈芳、黄辉
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和相关法律法规的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和相关法律法规的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020年度的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据 2020 年实际经营情况,结合 2021 年市场情况和公司经营目标,对公司
2021 年年初制定的 2021 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和相关法律法规的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和相关法律法规的规定,将公司 2020 年年度报告及摘要的议案予
以汇报。
具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《金银卡(广州)生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-016)及《金银卡(广州)生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-017)。
2.议案表决结果:
同意股数42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。