公告日期:2021-04-13
公告编号:2021-009
证券代码:872338 证券简称:金银卡 主办券商:东兴证券
金银卡(广州)生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 31 日上午 10:30。
公告编号:2021-009
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872338 金银卡 2021 年 3 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号金银卡(广州)生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度投资理财相关事项》
根据公司实际资金利用需求,结合《公司章程》和相关法律法规的规定,为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营活动的情况下,拟使用闲置自有资金开展投资理财事项。具体内容详见公司于 2021 年 3 月15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司 2021 年度投资理财相关事项的公告》(公告编号 2021-008)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2021-009
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(3)办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真方式等非现场方式进行登记。
(二)登记时间:2021 年 3 月 31 日,早上 9:00-10:00
(三)登记地点:广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号金银卡(广州)生物
科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:如下
联系人:蒋琰;
联系电话:020-32225289;
传真:020-32225105;
邮箱:jy223359515@163.com;
联系地址:广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《金银卡(广州)生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
公告编号:2021-009
金银卡(广州)生物科技股份有限公司董事会
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