公告日期：2024-04-23

证券代码：872325 证券简称：丽宫股份 主办券商：五矿证券
江门丽宫国际食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江门丽宫国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，祝兰芳、曾宪纲、尹玉海在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

祝兰芳，女，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，具有中国注册会计师资格。2005 年 12 月至 2006 年 5 月，任深圳富士康集
团公司任会计员；2007 年 7 月至今，任五邑大学教师；2020 年 12 月至今，任广
东鹤山农村商业银行股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

曾宪纲，男，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1996 年 9 月至 1997 年 1 月，任 Texas A&M 大学博士后；1997 年 2 月至
2001 年 1 月，任五邑大学任讲师、副教授、校长办公室副主任；2001 年 2 月至
2004 年 6 月，任江门市科技局任副局长兼知识产权局长；2004 年 6 月至 2011
年12月，任浙江清华长三角研究院院长助理兼科技创新部长；2012年1月至2016
年 1 月，任 Rutgers 大学访问学者；2016 年 2 月至 2018 年 8 月，任完美（中国）
有限公司顾问；2017 年 8 月至今，任嘉兴汇通人力资源开发有限公司顾问；2018

年 9 月至 2021 年 9 月，任 Rutgers 大学访问学者；2018 年 8 月至今，任五邑大
学完美研发项目顾问；2023 年 2 月至今，任江门市清华大学校友会副会长；2022年 12 月至今，任公司独立董事。

尹玉海，男，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1985 年 7 月至 1994 年 9 月，任北京航空学院任社科系助教、讲师；2000
年 7 月至 2003 年 9 月，历任北京航空航天大学法学院讲师、副教授；2003 年至
今，历任深圳大学任法学院副教授、教授，现任教授；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事祝兰芳、
曾宪纲、尹玉海会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

祝兰芳 8 8 0 0 否 7

曾宪纲 8 8 0 0 否 7

尹玉海 8 8 0 0 否 7

2023 年度，我们应出席……
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