公告日期:2024-03-01
公告编号:2024-016
证券代码:872325 证券简称:丽宫股份 主办券商:五矿证券
江门丽宫国际食品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 27 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:陈月明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于调整公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
为加快推进公司战略有效实施,进一步提高公司管理水平,充分调动公司管理人员的积极性和创造性,建立和完善激励约束机制,为公司经营发展创造更大
公告编号:2024-016
效益,按照责、权、利对等原则,现结合公司的实际经营情况,公司拟对非独立董事及监事的薪酬进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信
息披 露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江门丽宫国际食品股份有限公司关于调整公司非独立董事、监事薪酬方案的公告》。
2.回避表决情况
本议案涉及全体监事回避表决。
3.议案表决结果:
因全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
江门丽宫国际食品股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 1 日
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