公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-003
证券代码:872325 证券简称:丽宫股份 主办券商:五矿证券
江门丽宫国际食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 15 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人:欧国良
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 》
1.议案内容:
公告编号:2024-003
经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务的执业资格,诚信状况良好,具备为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和足够的独立性,其在上年度担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,认真、扎实地开展审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,现拟续聘为公司 2023 年度审计机构,审计费用为 50 万元。公司续聘会计师事务所的事项符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容:
基于公司正常的生产经营活动所需,现对 2024 年公司日常性关联交易进行预计,预计发生关联交易金额 4,100.00 万元。本次关联交易预计为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产经营的正常需要,遵循公平、合理的定价原则,是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事祝兰芳、尹玉海、曾宪纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
董事欧栢贤、欧国良、区柏余回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
为审议董事会提起的各项议案,现提请公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年
公告编号:2024-003
第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
江门丽宫国际食品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。