公告日期：2023-12-29

五矿证券有限公司

关于

江门丽宫国际食品股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401
二零二三年十二月


保荐机构声明

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所发行注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江门丽宫国际食品股份有限公司招股说明书》一致。

目录


保荐机构声明 ...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本信息...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人核心技术...... 5

四、发行人研发水平...... 6

五、主要在研项目情况...... 7

六、主要财务数据及财务指标...... 8

七、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 本次证券发行情况 ...... 15

一、本次证券发行基本情况...... 15

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
第三节 保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的核查...... 17

一、发行人符合《公司法》的相关规定...... 17

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 17

三、发行人符合《北交所发行注册管理办法》规定的发行条件...... 18

四、发行人符合《北交所上市规则》规定的发行上市条件...... 20
第四节 保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 23
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 24
第六节 上市后持续督导安排 ...... 25
第七节 保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 26
第八节 保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 27

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 江门丽宫国际食品股份有限公司

英文名称 Jiangmen Palace International Food,Inc.

注册资本 126,736,566 元人民币

法定代表人 欧国良

有限公司成立日期 2004 年 1 月 17 日

股份公司成立日期 2017 年 6 月 27 日

挂牌日期 2017 年 11 月 17 日

目前所属层级 创新层

注册地址 广东省江门市新会区港兴路 5 号

邮政编码 529100

联系电话 0750-6393989

传真 0750-6393989

网址 www.lgqiaobao.com

电子信箱 lgsp22892764@163.com

负责信息披露和投资者关 董事会办公室
系的部门

信息披露负责人 蔡小敏

食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮……
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