公告日期：2024-04-29

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（叶照贯）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶照贯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

叶照贯，1962年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年12月至1999年4月，任职于宁夏有色金属冶炼厂；1999年4月至2003年3月，任宁夏东方钽业股份有限公司证券事务代表；2003年3月至2017年5月，任宁夏东方钽业股份有限公司董事会秘书；2015年1月至2018年12月，任中国上市公司协会董秘委常委；2015年1月至2018年12月，任中证中小投保中心兼职调解员；2019年1月至2022年9月，任银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事；2020年3
月至2021年8月，任宁夏红山河食品股份有限公司独立董事；2020年5月至2021年5月，任吉林省金越交通装备股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任宁夏康亚药业股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任宁夏旅游投资集团有限公司外部董事。
二、 会议出席情况

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会。独
立董事叶照贯会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

叶照贯 11 11 0 0 否 3

2023 年 5 月，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委
员。
三、 发表独立意见情况

独立董事叶照贯对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和关注，共发表了 10 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

第二届董事会 对《关于信达泰康拟与关联方签

2023 年 4

2023 年第二次 署技术合同暨关联交易》议案的 同意

月 4 日

临时会议 独立意见


1、关于对《公司 2022 年年度报

告及年度报告摘要》议案的独立

意见

2、关于对《公司 2022 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项

报告》议案的独立意见

3、关于对《公司 2022 年度权益

分……
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