公告日期：2022-04-08

证券代码：872311 证券简称：ST 威德 主办券商：中泰证券
威德环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘要军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘要军继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名第二届董事会董事刘要军继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘要军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举赵立学继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名第二届董事会董事赵立学继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵立学不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举仉喜亮继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名第二届董事会董事仉喜亮继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。仉喜亮不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举王凌云继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名第二届董事会董事王凌云继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王凌云不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举孙树群为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名孙树群担任公司第三届董事会董事，
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孙树群不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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