公告日期：2019-01-02

山东信泰节能科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴维慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数43,838,300股，占公司有表决权股份总数的93.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：



公司因经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司临朐支行申请总额不超

5000万元贷款授信，公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体产品种类、金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与银行签订的借款合同为准，将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

2.议案表决结果：



同意股数43,838,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于选举刘美玲为公司监事的议案》

1.议案内容：



因公司第一届监事会监事、监事会主席冯向群先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟提名刘美玲女士担任公司新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘美玲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数43,838,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于预计2019年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司日常性

关联交易的议案》

1.议案内容：



公司因经营发展及业务需要，根据公司2018年度关联交易发生的实际情况，现预计2019年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司（以下简称“揽翠湖”）的日常



序 关联方 关联交易类别 预计发生金额（万元）

号



1 揽翠湖 采购招待、会议服务 不超过300



2 揽翠湖 为公司银行贷款提供担保 不超过6000



3 揽翠湖 销售材料、产品 不超过2000



2.议案表决结果：



同意股数275,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



揽翠湖为公司实际控制人、股东吴维慧控制的公司，实际控制人、股东李学风在揽翠湖担任监事；潍坊信泰消防科技有限公司为公司控股股东，亦为公司实际控制人吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股东吴维智与吴维慧系兄弟关系;股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。



因此，股东吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维智、吴晓艺、吴晓洁作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有股份43,563,300股。

（四）审议通过《关于预计2019年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司日

常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司因经营发展需要，根据公司2018年度关联交易发生的实际情况，现预计2019年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司（以下简称“公信建材”）的日常性关联交易，具体内容如下：



序 关联方 关联交易类别 预计发生金额（万元）



号



1 公信建材 采购检验服务 不超过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。