公告日期：2018-12-14

证券代码：872309 证券简称：信泰节能 主办券商：中泰证券
山东信泰节能科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

根据公司业务发展和经营情况，公司预计2019年度与临朐揽翠湖温泉度假村有限公司（简称“揽翠湖”）、与山东公信建材产品检验服务有限公司（简称“公信建材”）、与潍坊信泰消防科技有限公司（简称“消防科技”）、与潍坊信泰消防器材有限公司（简称“消防器材”）、与临朐康脉商贸有限公司（简称“临朐康脉”）的日常性关联交易如下：

2019年预计的
关联方 关联交易内容 关联交易类型

交易金额（万元）
揽翠湖 采购招待、会议服务 日常性关联交易 不超过300

揽翠湖 为公司银行贷款提供担保 日常性关联交易 不超过6000

揽翠湖 销售材料、产品 日常性关联交易 不超过2000

公信建材 采购检验服务 日常性关联交易 不超过500


消防科技 采购车间、场地租赁服务 日常性关联交易 不超过60

消防科技 采购材料、产品 日常性关联交易 不超过5000
消防科技 为公司提供财务资助 日常性关联交易 不超过5000
消防科技 公司为关联方银行贷款提 日常性关联交易 不超过3000
供担保

消防器材 采购材料、产品 日常性关联交易 不超过50

临朐康脉 采购商品 日常性关联交易 不超过50

(二)关联方关系概述

1、揽翠湖为公司董事长吴维慧持股100%并担任执行董事的公司，董事吴维智与吴维慧系兄弟关系，董事刘磊担任揽翠湖总经理助理，系吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文担任揽翠湖总经理，系吴维慧配偶的哥哥。

2、公信建材为公司实际控制人、股东、副总经理李学风持股100%的公司，董事吴维慧与李学风系夫妻关系；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊为李学风的妹妹的配偶；董事李学文与李学风系兄妹关系。

3、消防科技为公司控股股东，董事吴维慧为消防科技法定代表人、执行董事；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文担任消防科技总经理，为吴维慧配偶的哥哥。


4、消防器材为董事吴维智担任法人代表、执行董事兼总经理
的公司；董事吴维慧与吴维智系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文为吴维慧配偶的哥哥。

5、临朐康脉为公司股东吴晓艺担任法人代表、执行董事兼总
经理的公司；吴晓艺系董事吴维智之女；董事吴维慧与吴维智系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文为吴维慧配偶的哥哥。
(三)表决和审议情况

1、2018年12月14日公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2019年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：因揽翠湖为公司董事长吴维慧持股100%并担任执行董事的公司，董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊为本议案关联董事，需回避表决。按照《公司章程》规定，该议案应直接提交股东大会审议。

2、2018年12月14日公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2019年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：因公信建材为公司实际控制人、股东、副总经理李学风持股100%的公司，董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊为本议案关联董事，需回避表决。按照《公司章程》规定，该议案应直接提交股东大会审议。

3、2018年12月14日公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2019年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司日常性关联交
易的议案》，议案表决结果：因消防科技为公司控股股东，董事吴维慧为消防科技法定代表人、执行董事；董事李学文为总经理；董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊为本议案关联董事，需回避表决。按照《公司章程》规定，该议案应直接提交股东大会审议。

4、2018年12月14日公司第一届……
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