公告日期：2018-12-14

证券代码：872309 证券简称：信泰节能 主办券商：中泰证券
山东信泰节能科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月29日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行综合授信的议案》

公司因经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司临朐支行申请总额不超过500万元贷款授信，拟向交通银行股份有限公司潍坊分行青州支行申请总额不超过5000万元贷款授信，公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体产品种类、金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与银行签订的借款合同为准，将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。
（二）审议《关于选举刘美玲为公司监事的议案》

因公司第一届监事会监事、监事会主席冯向群先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟提名刘美玲女士担任公司新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘美玲不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于预计2019年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营发展及业务需要，根据公司2018年度关联交易发生的实际情况，
现预计2019年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司（以下简称“揽翠湖”）的日常性关联交易，具体内容如下：
序

关联方 关联交易类别 预计发生金额（万元）
号

1 揽翠湖 采购招待、会议服务 不超过300

2 揽翠湖 为公司银行贷款提供担保 不超过6000

3 揽翠湖 销售材料、产品 不超过2000

（四）审议《关于预计2019年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营发展需要，根据公司2018年度关联交易发生的实际情况，现预计2019年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司（以下简称“公信建材”）的日常性关联交易，具体内容如下：
序

关联方 关联交易类别 预计发生金额（万元）

号

1 公信建材 采购检验服务 不超过500

（五）审议《关于预计2019年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营发展需要，根据公司2018年度关联交易发生的实际情况，现预计2019年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司（以下简称“消防科技”）的日常性关联交易，具体内容如下：
序

关联方 关联交易类别 预计发生金额（万元）
号


1 消防科技 采购车间、场地租赁服务 不超过60

2 消防科技 采购材料、产品 不超过5000

3 消防科技 为公司提供财务资助 不超过5000

4 消防科技 公司为关联方银行贷款提供担保 不超过3000

（六）审议《关于预计2019年度与关联方潍坊信泰消防器材有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营发展需要，根据公司2018年度关联交易发生的实际情况，现预计2019年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。