公告日期：2018-02-28

山东信泰节能科技股份有限公司 公告编号：2018-013



证券代码:872309 证券简称:信泰节能 主办券商：中泰证券



山东信泰节能科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月27日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年2月22日以书面方式向全体董事发出。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长吴维慧先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议以现场举手表决的方式审议了以下事项：



（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司临朐支行借款的议案》



议案内容：因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行借款2,000万元，借款期限1年,上述借款拟由关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司提供担保（该关联担保事项已经预计），具体内容以最终签订的协议为准。根据《公司章程》、《对外投融资管理制度》的规定，上述借款事项属于公司董事会审议范围，无需公司股东大会审议。



山东信泰节能科技股份有限公司 公告编号：2018-013



表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



山东信泰节能科技股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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