公告日期：2018-01-18

证券代码:872309 证券简称:信泰节能 主办券商：中泰证券



山东信泰节能科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年1月18日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年1月12日以书面方式向全体董事发出。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长吴维慧先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。



本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议以现场举手表决的方式审议了以下事项：



（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司因经营发展及业务需要，拟变更公司经营范围，增加“防水防腐保温工程施工”，其他内容不变。公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。



表决情况：5赞成票，0反对票，0弃权票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



（二）审议通过《关于修改<山东信泰节能科技股份有限公司章程>的议案,并提请股东大会审议；



议案内容：公司因经营发展及业务需要，并根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，拟修改《山东信泰节能科技股份有限公司章程》第十二条、第七十六条、第一百零六条的内容，其他内容不变。



表决情况：5赞成票，0反对票，0弃权票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



（三）审议通过《关于修改<山东信泰节能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司因经营发展需要，并根据《山东信泰节能科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，拟修改《山东信泰节能科技股份有限公司董事会议事规则》第十二条的内容，其他内容不变。



表决情况：5赞成票，0反对票，0弃权票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



（四）审议通过《关于修改<山东信泰节能科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司因经营发展需要，并根据《山东信泰节能科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，拟修改《山东信泰节能科技股份有限公司关联交易决策制度》第十五条的内容，其他内容不变。



表决情况：5赞成票，0反对票，0弃权票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



（五）审议通过《关于修改<山东信泰节能科技股份有限公司信息披露制度>的议案》；



议案内容：公司因经营发展需要，并根据《山东信泰节能科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，拟修改《山东信泰节能科技股份有限公司信息披露制度》第二条、第九条、第十一条、第二十四条、第二十七条、第三十六条的内容，其他内容不变。



表决情况：5赞成票，0反对票，0弃权票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司因经营发展及业务需要，变更公司的经营范围并修订《公司章程》，现就公司经营范围变更及《公司章程》修订事宜提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记事宜。



表决情况：5赞成票，0反对票，0弃权票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



（七）审议通过《关于聘任孟贤国为公司财务总监的议案》；



议案内容：公司原财务总监高学涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任孟贤国先生担任公司财务总监，任职期限自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孟贤国先生的简历见附件。



表决情况：5赞成票，0反对票，0弃权票。



回避表决情况：本……
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