公告日期：2017-12-08

证券代码：872309 证券简称：信泰节能 主办券商：中泰证券



山东信泰节能科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）预计日常性关联性交易基本情况



公司因经营发展及业务需要，预计2018年度公司日常性关联交



易情况如下：



单位：万元



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额



1 关联方为公司提供业务招待服务 不超过200.00



2 临朐揽翠湖温泉度假村 关联方为公司贷款提供担保 不超过4000.00



有限公司



3 向关联方销售材料、产品 不超过100.00



4 山东公信建材产品检验 关联方为公司提供产品检验服务 不超过200.00



5 服务有限公司 关联方租赁公司房屋 不超过10.00



6 承租关联方的房屋 不超过60.00



7 潍坊信泰消防科技有限 向关联方采购材料、产品 不超过200.00



公司



8 关联方为公司提供借款 不超过5000.00



9 潍坊信泰消防器材有限 向关联方采购材料、产品 不超过50.00



公司



10 山东海脉国际机械建材 向关联方销售材料、产品 不超过200.00



供应链股份有限公司



（二）日常性关联交易表决和审议情况



公司于2017年12月8日召开的第一届董事会第六次会议,公



司应到董事5名，实到董事5名。会议审议及表决情况如下：



1、审议《关于预计2018年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易,揽翠湖为公司实际控制人、董事长兼总经理吴维慧持股100.00%的公司；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊担任揽翠湖总经理助理，系吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文担任揽翠湖总经理，系吴维慧配偶的哥哥。因此,吴维慧、吴维智、刘磊、李学文4位董事应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应将该议案直接提交股东大会审议。



2、审议《关于预计2018年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易,公信建材为公司实际控制人、副总经理李学风持股100.00%的公司，董事吴维慧与李学风系夫妻关系；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊为李学风的妹妹的配偶；董事李学文与李学风系兄妹关系。因此，吴维慧、吴维智、刘磊、李学文4位董事应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应将该议案直接提交股东大会审议。



3、审议《关于预计2018年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司日常性关联交易的议案》，表决情况：本议案涉及关联交易,消防科技为公司控股股东，持股47.44%，董事吴维慧为消防科技法定代表人、执行董事，并持股48.68%；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文担任潍坊信泰消防科技有限公司总经理，为吴维慧配偶的哥哥。吴维慧、吴维智、刘磊、李学文4位董事为本议案关联董事，应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应将该议案直接提交股东大会审议。



4、审议《关于预计2018年度与关联方潍坊信泰消防器材有限公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交……
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