公告日期：2022-04-26

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券
江苏百思福科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 1000 第五条 公司注册资本为人民币 2000
万元。 万元。

第十八条 公司股份总数为1000万股， 第十八条公司股份总数为2000万股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。

第十七条 公司由原有限公司整体变更 第十七条 公司由原有限公司整体变更为股份公司，采取发起设立方式。公司 为股份公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、 发起人姓名或者名称、认购的股份数、
持股比例、出资方式具体如下： 持股比例、出资方式具体如下：

…… ……

现股份公司内部股权情况如下： 现股份公司内部股权情况如下：

……（表格 1 见下方） ……（表格 2 见下方）

第四十一条（五）对股东、实际控制人 第四十一条（五）对股东、实际控制人
及其关联方提供的担保。 及其关联方提供的担保。

由股东大会审议的对外担保事项， 由股东大会审议的对外担保事项，
必须经董事会审议通过后，方可提交股 必须经董事会审议通过后，方可提交股

东大会审议。 东大会审议。

董事会审议担保事项时，必须经出 董事会审议担保事项时，必须经出
席董事会会议的三分之二以上董事审 席董事会会议的三分之二以上董事审议同意（且占全体董事人数二分之一以 议同意（且占全体董事人数二分之一以上）。股东大会审议担保事项时，必须 上）。股东大会审议担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分 经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。 之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股 人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大 参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二 会的其他股东所持表决权的三分之二
以上通过。 以上通过。

公司股东、董事、高级管理人员、
经办部门人员或其他责任人违反公司
对外担保审批权限、审议程序擅自签订
担保合同或无视风险擅自提供担保或
怠于行使职责，给公司造成损失的，相
关责任人应当承担赔偿责任。公司将根
据遭受的经济损失大小、视情节轻重等
情况，给予相关责任人相应的处分和处
罚。

第一百一十一条 第一百一十一条

董事会应当在确定对外投资、收购 董事会应当在确定对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 ……
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