公告日期:2022-04-26
证券代码:872305 证券简称:百思福 主办券商:兴业证券
江苏百思福科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室(溧阳市东升路 196 号)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:周伟坚
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度的审计报告,公司从财务数据、股本结构、核心技术人
员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。
详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021
年年度报告》(公告号:2022-008)和《2021 年年度报告摘要》(公告号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,董事会已制定了 2021 年年度董事会工作报告,工作报
告包括以下几方面的内容:2021 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、2021 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2021 年利润分配方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,总经理已制定了 2021 年年度总经理工作报告,工作报
告包括以下几方面的内容:2021 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现
结、2022 年经营计划及目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
1,903,338.65 元,母公司未分配利润为 1,957,035.38 元。母公司资本公积为
10,000,000.00 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元,其他资本公积为10,000,000.00 元)。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 10,000,000 股,拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派……
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