公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-026



证券代码：872305 证券简称：百斯福 主办券商：兴业证券

江苏百斯福科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日



2.会议召开地点：江苏省溧阳市东升路 196 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周伟坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次临时股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次会议召集的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-026



4、公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：



2021 年 3 月 1 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借

款合同，在 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 25 日期间，中国工商银行股份有限

公司溧阳支行向本公司提供人民币 110 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实

际放款日为 2021 年 3 月 2 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。

同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。



2021 年 2 月 4 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借

款合同，在 2021 年 2 月 4 日至 2022 年 1 月 31 日期间，中国工商银行股份有限

公司溧阳支行向本公司提供人民币 300 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实

际放款日为 2021 年 2 月 5 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。

同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。



2021 年 3 月 26 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借

款合同，在 2021 年 3 月 26 日至 2022 年 3 月 21 日期间，中国工商银行股份有限

公司溧阳支行向本公司提供人民币 260 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实

际放款日为 2021 年 4 月 1 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。

同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。



2021 年 6 月 24 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借

款合同，在 2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 16 日期间，中国工商银行股份有限

公司溧阳支行向本公司提供人民币 95 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实



公告编号：2021-026



际放款日为2021年6月29日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。