公告日期：2021-08-30

证券代码：872305 证券简称：百斯福 主办券商：兴业证券
江苏百斯福科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2021年8月29日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872305 百斯福 2021 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

溧阳市东升路 196 号（公司会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于向金融机构申请融资的议案》

2021 年 3 月 1 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借
款合同，在 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 25 日期间，中国工商银行股份有限
公司溧阳支行向本公司提供人民币 110 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实
际放款日为 2021 年 3 月 2 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。
同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 2 月 4 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借
款合同，在 2021 年 2 月 4 日至 2022 年 1 月 31 日期间，中国工商银行股份有限
公司溧阳支行向本公司提供人民币 300 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实
际放款日为 2021 年 2 月 5 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。
同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 3 月 26 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借
款合同，在 2021 年 3 月 26 日至 2022 年 3 月 21 日期间，中国工商银行股份有限
公司溧阳支行向本公司提供人民币 260 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实
际放款日为 2021 年 4 月 1 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。
同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 6 月 24 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借
款合同，在 2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 16 日期间，中国工商银行股份有限
公司溧阳支行向本公司提供人民币 95 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为2021年6月29日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 7 月 26 日，本公司与中国工商银行股份有限……
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