公告日期:2024-05-15
证券代码:872303 证券简称:自由能 主办券商:东莞证券
广东自由能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:广东自由能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨青坡
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数36,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议无其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2024 年度经营计划与财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度经营计划与财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东自由能科技股份有限公司章程》相关规定,广东自由能科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2023 年度财务报告提供审计服务时能严格遵循独立、客观……
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