公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-038
证券代码:872303 证券简称:自由能 主办券商:东莞证券
广东自由能科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:广东自由能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨青坡
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数36,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议无其他高管列席。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-038
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,股东为关联方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方,若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决,则本议案无法审议,因此本议案仍由全体股东进行表决。三、备查文件目录
《广东自由能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。
广东自由能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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