公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-009
证券代码:872303 证券简称:自由能 主办券商:东莞证券
广东自由能科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 10:00—12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872303 自由能 2023 年 5 月 10 日
公告编号:2023-009
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
北京大成(广州)律师事务所见证律师
(七)会议地点
广东自由能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
(三)审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
(四)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于<2023 年度经营计划与财务预算方案>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度经营计划与财务预算方案予以汇报。
(六)审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东自由能科技股份有限公司章程》相关规定,广东自由能科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度财务报告提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,拟提请继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构,聘期 1 年,并授权公司管理层根据市场价格,合理确定年报审计费用。
公告编号:2023-009
(七)审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》,(公告编号:2023-005)。
(八)审议《关于拟向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。