公告日期：2021-12-16

山西东方亮生命科技股份有限公司
章 程

2021 年 12 月


目 录


第一章总 则......3
第二章经营宗旨和范围......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......20

第四节 股东大会的提案与通知......22

第五节 股东大会的召开......24

第六节 股东大会的表决和决议......29
第五章董事会......35

第一节 董事......35

第二节 董事会......39
第六章总经理及其他高级管理人员......46
第七章监事会......48

第一节 监事......48


第二节 监事会......49
第八章财务会计制度、利润分配和审计......53

第一节 财务会计制度......53

第二节 会计师事务所的聘任......56
第九章投资者关系管理......57
第十章通知和公告......59

第一节 通知......59

第二节 公告......60
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......61

第一节 合并、分立、增资和减资......61

第二节 解散和清算......62
第十二章修改章程......65
第十三章附 则......67

山西东方亮生命科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护山西东方亮生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管
理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起 设立的方式设立，在大同市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司注册名称：山西东方亮生命科技股份有限公司

公司住所：大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加 工园区办公楼3层325 。

公司注册资本：人民币2000万元整。

第四条 公司的营业期限以工商注册期限为准。为2011年03月21
日至2030年03月19日。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条公司的经营宗旨为：以科学与创新的精神，以认真笃实的心态，奉献一流的产品和服务，为人类的健康生活而不懈奋斗。

第十条经依法登记，公司经营范围为：

许可项目：粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式，托管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十二条 公司股份的发行实行公开……
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